Как проверить иностранного контрагента

Полезный материал в статье: "Как проверить иностранного контрагента" с ответами на все сопутствующие вопросы. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, то вы их всегда можете задать дежурному консультанту.

Проверка надежности иностранного поставщика

Достаточно распространенной ситуацией на предприятии, занимающегося экспортно-импортными операциями, является отсутствие какого-либо сырья, компонентов или других материальных ресурсов в России, что приводит компанию к необходимости искать эти самые ресурсы за рубежом. В данной статье мы попытаемся проиллюстрировать, как именно происходит процесс проверки надежности иностранного поставщика, с какими сложностями и подводными камнями приходится сталкиваться предприятию в подобных ситуациях, а так же несколько приемов, существенно облегчающих процесс поиска и выбора надежного поставщика.

Основными причинами работы с иностранными поставщиками обычно являются:

  • Отсутствие нужных товаров на внутреннем рынке.
  • Более низкие цены на внешних рынках.
  • Более высокое качество импортных товаров.
  • Применение передовых технологий при производстве импортных товаров.
  • Импортные товары лучше обеспечиваются запчастями и сервисом.

Итак, генеральный директор отдает распоряжение приобрести необходимые материалы или товар, а отдела снабжения или отдел ВЭД, используя разнообразные инструменты поиска, ищет поставщика нужного товара. И находит достаточно легко, так как обычный алгоритм поиска: «Запрос по ключевым словам» в сети Интернет или использование существующих перечней поставщиков, публикуемых в разнообразных СМИ и тематических изданиях, практически сразу же предложит массу самых разнообразных вариантов. Однако большинство фирм и компаний (и это сложившаяся международная практика), работающих с вами впервые, обязательно попросят сделать предоплату. И тут встает вопрос – а не получится так, что деньги переведены, а товар не отгружается, поставщик пропадает, перестает отвечать на звонки и письма и т.д.?

Эти страшилки мелькают в голове, наверное, у каждого снабженца, кто впервые выходит на международный рынок. «Как уберечь себя? Как свести риски к минимум?» Об этом мы сейчас и поговорим.

Есть предварительные методы оценки благонадежности поставщика и меры юридического характера, направленные на правовую защиту сделки.

Первая группа мер под силу любому внимательному и вдумчивому снабженцу. Вторая группа мер может быть обеспечена с помощью юриста-международника, но тут надо учесть, что большинство юристов имеют узкую специализацию и физически не могут знать все законодательные акты разных стран и межправительственные соглашения, регулирующие отношения этих самых стран. Есть, конечно, серьезные юридические и консультационные агентства, которые за очень внушительную сумму помогут вам составить контракт, так что вы можете быть уверены в вашей правовой защите от любого случая. К таким агентствам можно причислить, например, DLA Papers (Санкт-Петербург). Однако их минус – высокая стоимость услуг, не каждый предприниматель может себе позволить подобное. Один из наиболее бюджетных и надежных вариантов обращение в Торгово-Промышленную Палату своего региона. Обычно в ее штате есть юрист, и даже если он не является знатоком международного права, то в Московской ТПП вам обязательно помогут, так как запрос будет перенаправлен туда.

Возвращаясь к ситуации, когда товар (материалы, оборудование и т.п.) закупать надо, и закупать своими силами и денег на дорогих консультантов у нас нет. Что же делать в такой ситуации?

Ниже описаны предварительные мероприятия, направленные на то, чтобы собрать максимум сведений об иностранном контрагенте.

Прежде всего, попробуйте обратиться к источникам.

Kompass – это уникальная B-2-B база данных, содержащая информацию о 3 млн компаний 60 стран мира. Сайт Kompass предоставляет информацию о компаниях ведущих стран мира, предлагает поиск по уникальному классификатору товаров и услуг и стандартизированное представление данных компаний с полным описанием деятельности каждой компании, ее товаров и услуг, торговых марок, руководителей, направлений экспорта/импорта. У Вас также есть возможность отправлять Запросы на поставку товара, выгружать информацию в файл, скачивать демо-версии электронных справочников предприятий.

Глобальная сеть Dun & Bradstreet (D&B) дает возможность получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес. База данных D&B, ведя свою историю с 1841 года, не имеет аналогов по объему (200 млн компаний), основана на уникальной технологии стандартизации и проверки данных (DUNSRight®), а также на собственной глобальной системе идентификации бизнесов (DUNS номер). Interfax-D&B, совместное предприятие, созданное в 2008 году Группой «Интерфакс» и Dun & Bradstreet для работы в России и СНГ, обеспечивает доступ к общемировой базе данных о компаниях, предоставляет аналитические услуги для оценки кредитных рисков, соответствующие самым высоким международным стандартам.

EUROPAGES является крупнейшей европейской информационной системой класса B2B. Через свои специализированные интернет-каталоги для покупателей, поставщиков, дистрибьюторов и экспортеров EUROPAGES способствует получению необходимой информации о компаниях из 36 европейских стран на 26 языках. EUROPAGES делает доступными для покупателей базы данных поставщиков по всей Европе, всех бизнес-секторов.

Кредитно-информационное агентство CREDITREFORM , является крупнейшим агентством экономической информации в Европе, обладает готовой кредитной информацией с относительно «свежими» данными о 85% компаний Германии и других европейских стран. Агентства CREDITREFORM или Dun&Bradstreet обычно предоставляют следующую информацию:

– сведения о собственниках и менеджменте,

– юридический статус и история предприятия,

– виды деятельности, финансовая информация, кредитная история,

– информация об имеющихся текущих и просроченных задолженностях и независимое мнение, выраженное в определенной сумме максимального кредитного лимита

[2]

Информационно-поисковая система «Портал внешнеэкономической информации Российской Федерации» разработана Минэкономразвития России в целях развития и повышения эффективности внешнеторговой деятельности Российской Федерации. Информационное наполнение Системы производят структурные подразделения Министерства, представительства Российской Федерации по торгово-экономическим вопросам в иностранных государствах. Также, информацию для наполнения предоставляют Администрации регионов России, предпринимательские и отраслевые союзы и объединения, а также непосредственно российские предприятия-экспортеры. Обеспечение функционирования информационного ресурса возложено на Департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности. Основные задачи системы – информационно-консультационное обеспечение российских и зарубежных участников внешнеторговой деятельности, а также поддержка продвижения российских товаров и услуг на внешние рынки.

На что следует еще обратить внимание при проверке поставщика?

1)Показатели солидности контрагента:

  • число работающих сотрудников (в том числе сотрудников, участвующих в НИОКР (R&D department),
  • число предприятий и размеры производственных площадей,
  • степень диверсификации фирмы (т.е. сфера деятельности и номенклатура выпускаемой продукции),
  • доля интересующей нас продукции в объеме производства фирмы и отрасли.
  • срок работы на международном рынке.
  • постоянные клиенты компании (обычно компании гордятся своими клиентами и сообщают о них на своих сайтах, а эту информацию не трудно проверить).
Читайте так же:  Учет кредитов и займов в бухгалтерском учете

2)Платежеспособность. Это важно знать прежде всего экспортерам, поскольку иностранный покупатель будет для них выступать в роли плательщика, однако покупателям товаров также весьма полезно быть информированными о финансовом положении их зарубежных поставщиков. В целом уровень кредитоспособности фирм определяется следующими данными:

  • точностью исполнения платежей и сроками оплаты счетов;
  • составом банков и других финансовых учреждений, которые ведут дела с компанией;
  • общим объемом финансовых средств компании;
  • отсутствием юридических проблем или неоплаченных долгов.

3)Деловая репутация. Репутация фирмы определяется:

  • тщательностью и добросовестностью выполнения обязательств,
  • наличием опыта в определенной сфере бизнеса,
  • стремлением учитывать предложения и пожелания контрагента и решать все возникающие сложные ситуации путем переговоров.

— сайт компании

. Его наличие, наполненность, грамотность. Учитывая современные реалии, например в Китае, сделать сайт стоит дешевле, чем пообедать и именно в Китае существует много фирм-читтеров (обманщиков), фирм-однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей, берут небольшую предоплату (10-30%) и пропадают.

электронный адрес , с которого с вами ведут переписку, желательно должен быть корпоративным, а не зарегистрированным на бесплатных почтовых службах, таких как Hotmail. 123.com, gmail и т.п. Конечно это не аксима и солидные компании могут вести переписку с бесплатных адресов, но это редкость.

учредительные документы . Предоставляет ли их поставщик по первому требованию? Какие виды деятельности там указаны? Каков размер уставного капитала? Как давно существует фирма? Найти переводчика чтобы прочесть такие документы не сложно.

оффшор — с осторожностью относитесь к компаниям зарегистрированным в оффшорных зонах – Гонконг, Виргинские острова. И даже если компания зарегистрирована не в оффшоре, а оплатить просят на оффшорный счет – то стоит уделить повышенное внимание причине – почему им это надо?

контракт — обратите внимание как компания относится к подписанию контракта – внимательно ли читает, вносит ли поправки или готова не глядя подписать ваш вариант? Тема контракта и его роли – тема отдельной статьи.

Дополнительно хочу привести список различных справочников, которые могу помочь вам в поиске иностранных контрагентов.

Справочники

  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник экспортеров, издается в ФРГ);
  • Kompass (общеевропейский справочник, издается в ФРГ);
  • Kelly’s Business Directory (Великобритания);
  • Austria Export Data (Австрия);
  • Melbourne Big (Австралия);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Italia Federexport (Италия).

Специализированные базы данных

Маркетинговая служба крупнейшей американской информационной компании «Dun @ Breadstreet» имеет следующие базы данных:

  • 1. Dun’s Electronic Yellow Pages — справочная информация о публичных и частных компаниям с указанием адреса, кода отрасли и т.д.
  • 2. Dun’s Financial Records plus — финансовая и справочная информация по компаниям США с расшифровкой статей пассива и актива баланса, а также финансовые показатели в сравнении со средними для данной отрасли.
  • Dun’s Market Identifier’s — самая полная справочная информация по частным и публичным компаниям США, включая данные о руководителях и об объемах продаж. Более 6 млн. справок.
  • 4. International Dun’s Market Identifier’s — международный электронный справочник по ведущим компаниям каждой отрасли. Более 200 тыс. справок по 90 странам.
  • 5. Million Dollars Directory — информация о фирмах США с годовым объемом продаж более 1 млн. долл. Более 160 тыс. справок.
  • 6. Dun’s Electronic Business Directory — более 8,4 млн. справок о товарах и услугах, оказываемых примерно 60% американских компаний.

Проверка иностранного контрагента

Содержание статьи

Российские компании выходят на международные рынки и находят потребителей своей продукции и услуг за границей. Экспортные сделки расширяют географию бизнеса отечественных компаний, позволяют получить дополнительный доход, приобрести положительную репутацию фирмы, работающей на внутреннем и внешнем рынке. Однако работа с экспортом не только открывает новые перспективы и возможности, она также связана с новыми сложностями, к которым относится проверка иностранных контрагентов.

Перед принятием решения о сотрудничестве на стадии знакомства с зарубежной компанией российские фирмы, использующие взвешенный подход к деловым партнерам, стремятся выяснить благонадежность и добропорядочность будущего контрагента. Возникают следующие вопросы:

  • в каких реестрах искать информацию;
  • имеется ли информация о зарубежных компаниях в открытом доступе;
  • какие документы запрашивать у контрагента;
  • чье мнение о деловой репутации зарубежной компании является объективным и авторитетным.

Процесс проверки контрагента-нерезидента РФ при подготовке экспортной сделки индивидуален. Он не может быть одинаково эффективным применительно ко всем фирмам, не существует универсальных способов выяснения благонадежности партнера, который бы избавил руководство отечественных компаний от сомнений и свел на нет все риски. Но можно применять единые меры предосторожности, актуальные для работы на любом рынке — как внутреннем, так и внешнем:

  • если вы работаете по предоплате, решающее значение может иметь отсутствие опыта работы, небольшой масштаб бизнеса партнера;
  • если контракт предусматривает отсрочку платежа, стоит обратить внимание на показатели платежеспособности.

Для чего нужно проверять иностранных контрагентов?

Проверка иностранных контрагентов позволяет своевременно принять решение о сотрудничестве с зарубежным партнером или об отказе от работы с ним, в зависимости от результата оценки. Целью проверки является снижение рисков финансовых потерь бизнеса. Если российская компания не относится к выбору партнеров с должной осмотрительностью, она рискует быть обвиненной в сотрудничестве с фирмами-однодневками и попытке уклониться от налогообложения. При возникновении сомнений у сотрудников отечественных государственных структур могут последовать проверки налоговой, таможни, органов экспортного и валютного контроля.

Последствия могут быть серьезными:

  • налоговая инспекция не вычтет НДС;
  • банк отправит сообщение экспортному и валютному контролю о подготовке сомнительной транзакции;
  • таможенная служба задержит на границе груз;
  • органы экспортного и валютного контроля проведут выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности компании.

Если имеется возможность провести проверку иностранных контрагентов, необходимо узнать о:

Читайте так же:  Открытие обособленного подразделения


  • деловой репутации;
  • платежеспособности;
  • солидности будущего партнера.

Уровень деловой репутации демонстрируется:

  • опытом в узкой сфере бизнеса;
  • выполнением обязательств — добросовестность, тщательность;
  • стремлением учесть пожелания контрагента, решать все сложные ситуации переговорами.

О платежеспособности судят по:

[1]

Солидность делового партнера определяют по:

  • степени диверсификации бизнеса;
  • штатной численности;
  • количеству предприятий, размеру производственных площадей;
  • постоянным клиентам фирмы, о которых имеется информация на официальном сайте компании, поскольку такими деловыми связями гордятся, информация легко проверяется.

Оформление деловых отношений с зарубежным партнером необходимо осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений. Преимущество такого подхода заключается в том, что компании берут на себя обязательства по выплате денег и реализации оговоренных услуг в установленные сторонами договора сроки.

Обратите внимание! Вы можете выбрать варианты деловых отношений с потенциальным контрагентом: твердая и свободная оферта.

По свободной оферте не установлено каких-либо ограничений в количестве фирм-партнеров. Обе стороны не берут на себя строгие обязательства, поэтому этот способ не подходит для серьезных, рискованных сделок. Твердая оферта устанавливает жесткие рамки взаимодействия для сторон, она оформляется через подписание официального документа с указанием срока выполнения обязательств. Преимущество твердой оферты заключается в том, что ее стороны не вправе сотрудничать с другими контрагентами по тому же вопросу до окончания срока. Внешнеэкономический контракт должен исполняться надлежащим образом.

Порядок действий

Следует запросить у иностранной компании сведения о ней самой, личности и полномочиях руководителя. Полномочия подписантов подтверждаются учредительными документами. Чтобы убедиться в достоверности представленных бумаг, необходимо запрашивать заверенные копии. Если вы имеете дело с представителями, действующими по доверенности или аналогичному документу, обязательно запрашивайте оригинал этого документа. При взаимной заинтересованности сторон в заключении контракта потенциальный партнер идет навстречу и высылает полный пакет документации для успешного разрешения вопросов и противоречий.

Каждое государство ведет реестр, похожий на российский реестр юрлиц. В Нидерландах такой реестр называется торговым, в Великобритании — Companies House. Это открытые для иностранных пользователей базы данных, в которых можно найти сведения о любой интересующей компании.

Обратите внимание! Сайт налоговой РФ содержит раздел международное сотрудничество, в котором находятся ссылки на налоговые службы стран мира. С их помощью можно проверить иностранных партнеров в объеме предоставленных иностранными ресурсами сервисов.

Оперативную информацию можно получить с ресурсов:

Можно воспользоваться следующими источниками информации — справочниками:

  • Italia Federexport (Италия);
  • Melbourne Big (Австралия);
  • Austria Export Data (Австрия);
  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник ФРГ);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Kelly’s Business Directory (Великобритания);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Kompass (ФРГ).

По запросу отечественной компании информацию о потенциальном контрагенте из-за рубежа могут собирать торговые представительства РФ, Торгово-промышленная палата, региональные ТПП. Для этого необходимо направить им письменное обращение. Актуальность, достоверность, полнота, объем информации полностью зависит от возможностей этих организаций.

Однако наибольшей эффективностью отличаются услуги профильных юридических компаний. Маркетинговые фирмы международного уровня обладают собственными базами данных. Это недешевое удовольствие, однако иногда не найти лучшего способа снижения рисков, связанных с неисполнением обязательств по контракту. Профессионалы, которым вы поручаете проверить иностранного контрагента, эффективно используют источники открытой и закрытой от обывателя информации.

Проверка зарубежного контрагента: когда следует насторожиться

Оценив платежеспособность, репутацию и солидность делового партнера, российские компании получат полную картину сведений о зарубежной фирме, с которой предстоит вести дело. Дополнительно стоит выяснить:

  • отношение к подписанию контракта — внимательность прочтения, внесение поправок или готовность к подписанию варианта партнера не глядя;
  • офшор в Гонконге или на Виргинских островах вызывает подозрения;
  • электронный ящик для переписки должен быть корпоративным, не должны использоваться бесплатные почтовые сервисы, хотя нередко солидные фирмы ведут переписку с бесплатных почтовых адресов;
  • наличие официального сайта компании, который должен выглядеть презентабельно, быть наполненным, грамотно составленным. Работает множество компаний-обманщиков, однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей за небольшую плату 10-30%, а затем исчезают.

Мы советуем вам проверять иностранных контрагентов с помощью наших юристов, с которым можно связаться через онлайн-форму на сайте или по телефону.

Налоги и Право

повышение юридических знаний

Как проверить иностранного контрагента?

Автор: Екатерина Шестакова 25 августа 2016

Новый электронный сервис «Реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (РАФП)» размещен на официальном сайте налоговой службы.

В частности, можно выяснить не только полное наименование филиала или представительства иностранной компании и адрес регистрации, но также дату присвоения госномера записи об аккредитации или дату прекращения аккредитации филиала. В результатах поиска можно будет увидеть 18 характеристик иностранной компании, в том числе имя генерального директора и численность персонала (Состав сведений, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Для получения информации в поле поиска необходимо ввести один из трех параметров: госномер записи об аккредитации, ИНН/КПП или наименование филиала либо представительства иностранной организации.

Налоговики гарантируют бесплатный доступ к данным сервиса, однако законом предусмотрены также платные услуги для получения расширенных сведений. Если заинтересованное лицо, к примеру, хочет получить информацию о контактных данных иностранного представительства и его банковских реквизитах, необходимо запросить выписку или справку. Обращение можно направить либо на бумажном носителе, либо через сайт ФНС России или Единый портал госуслуг с приложением квитанции об оплате. Срок подготовки документов ведомством не должен превышать пяти рабочих дней с момента получения запроса. Стоимость услуги — 200 руб. (постановление Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. № 1491 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в виде выписки из реестра о конкретных филиале, представительстве иностранного юридического лица или справки об отсутствии запрашиваемой информации»).

Видео (кликните для воспроизведения).

Всего новый реестр ФНС России содержит 29 параметров, характеризующих иностранные компании.

Налоговики разработали РАФП в соответствии с законом об иностранных инвестициях, который устанавливает полномочие федерального органа исполнительной власти, утверждаемого правительством, (в данном случае налоговой службы) определять состав сведений, содержащихся в реестре, и порядок его ведения (п. 11 ст. 21 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»).

Читайте так же:  Правила проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей

yurburo61.ru

Главная » Закладки » Проверка надежности иностранного поставщика Достаточно распространенной ситуацией на предприятии, занимающегося экспортно-импортными операциями, является отсутствие какого-либо сырья, компонентов или других материальных ресурсов в России, что приводит компанию к необходимости искать эти самые ресурсы за рубежом. В данной статье мы попытаемся проиллюстрировать, как именно происходит процесс проверки надежности иностранного поставщика, с какими сложностями и подводными камнями приходится сталкиваться предприятию в подобных ситуациях, а так же несколько приемов, существенно облегчающих процесс поиска и выбора надежного поставщика.

Как проверить благонадежность иностранных и российских партнеров

Дополнительно хочу привести список различных справочников, которые могу помочь вам в поиске иностранных контрагентов. Справочники

  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник экспортеров, издается в ФРГ);
  • Kompass (общеевропейский справочник, издается в ФРГ);
  • Kelly’s Business Directory (Великобритания);
  • Austria Export Data (Австрия);
  • Melbourne Big (Австралия);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Italia Federexport (Италия).

Специализированные базы данных Маркетинговая служба крупнейшей американской информационной компании «Dun @ Breadstreet» имеет следующие базы данных:

  • 1.

Dun’s Electronic Yellow Pages — справочная информация о публичных и частных компаниям с указанием адреса, кода отрасли и т.д.

  • 2.
  • Методика проверки благонадёжности иностранного контрагента

    Поэтому ни один генеральный директор не согласится на компромисс. Ответственность он лучше разделит со своим помощником.

    Опасный платеж – Налоговики делают ставку на договор или сами платежи тоже отслеживаются? Если платежи не вызывают подозрений, то инспекторы не уделяют им много внимания. Но не так уж редко бывают случаи, когда товар куплен, к примеру, компанией «Бизнес-1», а деньги поступили от «Оазис-2».

    Но это еще не самый плохой вариант. А вот если сделку вы заключили с испанской фирмой, а средства пришли из Ирака, то к расследованию подключатся правоохранительные органы, валютного контроля, сотрудники отдела по противодействию экстремизму. – Каким образом можно устранить эту проблему? Налоговый кодекс РФ дает на этот вопрос очень четкий ответ, в нем говорится, что может быть заключен договор поручения.

    Налоги и право

    • точностью исполнения платежей и сроками оплаты счетов;
    • составом банков и других финансовых учреждений, которые ведут дела с компанией;
    • общим объемом финансовых средств компании;
    • отсутствием юридических проблем или неоплаченных долгов.

    Проверка надежности иностранного поставщика

    Обеспечение функционирования информационного ресурса возложено на Департамент развития и регулирования внешнеэкономической деятельности. Основные задачи системы – информационно-консультационное обеспечение российских и зарубежных участников внешнеторговой деятельности, а также поддержка продвижения российских товаров и услуг на внешние рынки.

    Проверка иностранного контрагента

    Как проверить иностранного контрагента Примаков Денис Яковлевич, к.ю.н. глава Risk Consulting Проверка зарубежных контрагентов – существенная часть работы в рамках выстраивания безопасного бизнеса и экономии средств по взысканию дебиторской задолженности или участия в судебных разбирательств. В статье буду анализироваться следующие вопросы проверок контрагентов:

    1. Due diligence или проверка партнеров по иностранным базам данным.
    2. Составление договоров (вопросы применимости права и арбитражные оговорки).

    При совершении сделок и, вступая в отношения с контрагентами, для участников гражданского оборота важно знать можно ли доверять партнеру.

    Для этого существует несколько механизмом в том числе due diligence и комплаенс политики компании.

    Как проверить зарубежного контрагента

    • налоговая инспекция даст отказ на вычет НДС либо признание нулевой ставки по этому налогу;
    • таможенная служба не пропустит груз на границе и потребует предоставление дополнительных подтверждений правомерности его транспортировки;
    • банки заподозрят «нечистую» транзакцию, и их сотрудники будут вынуждены передать эту информацию представителям экспортного и валютного контроля;
    • органы экспортного и валютного контроля направят своих сотрудников для детальной проверки финансово-хозяйственной деятельности компании.

    Таким образом, тщательная проверка иностранных контрагентов позволяет исключить появление сомнений у представителей налоговой и других государственных служб, подозрений в вашей халатности, непредусмотрительности или проведении фиктивных сделок для уклонения от уплаты налогов. Такое развитие событий не стоит ставить под сомнение.

    Как проверить иностранного контрагента на благонадежность в 2018 году

    Страны бывшего Советского Союза В Казахстане на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов (http://kgd.gov.kz/ru/SERVICES/TAXPAYER_SEARCH) можно искать налогоплательщиков по их БИНу, и также имеются реестры:

    • «неблагонадежных налогоплательщиков»;
    • «плательщиков НДС»
    • «об отсутствии / наличии налоговой задолженности».

    В Молдавии на сайте Налоговой службы (https://servicii.fisc.md) можно найти информацию о компании по ее ИНН, но в этой справке отражена информация о юридическом адресе, генеральном директоре и дате регистрации фирмы. На платной основе Служба может предоставить услугу в виде «К расширенному доступу к информации о налогоплательщике», где будут отражены дополнительные сведения о филиалах компании, информации об акцизах, НДС, все виды деятельности компании.

    Проверка иностранных контрагентов

    Однако большинство фирм и компаний (и это сложившаяся международная практика), работающих с вами впервые, обязательно попросят сделать предоплату. И тут встает вопрос – а не получится так, что деньги переведены, а товар не отгружается, поставщик пропадает, перестает отвечать на звонки и письма и т.д.? Эти страшилки мелькают в голове, наверное, у каждого снабженца, кто впервые выходит на международный рынок.

    «Как уберечь себя? Как свести риски к минимум?» Об этом мы сейчас и поговорим. Есть предварительные методы оценки благонадежности поставщика и меры юридического характера, направленные на правовую защиту сделки. Первая группа мер под силу любому внимательному и вдумчивому снабженцу.

    Как провести проверку иностранного контрагента

    Конечно это не аксима и солидные компании могут вести переписку с бесплатных адресов, но это редкость. — учредительные документы. Предоставляет ли их поставщик по первому требованию? Какие виды деятельности там указаны? Каков размер уставного капитала? Как давно существует фирма? Найти переводчика чтобы прочесть такие документы не сложно.
    — оффшор — с осторожностью относитесь к компаниям зарегистрированным в оффшорных зонах – Гонконг, Виргинские острова. И даже если компания зарегистрирована не в оффшоре, а оплатить просят на оффшорный счет – то стоит уделить повышенное внимание причине – почему им это надо? — контракт — обратите внимание как компания относится к подписанию контракта – внимательно ли читает, вносит ли поправки или готова не глядя подписать ваш вариант? Тема контракта и его роли – тема отдельной статьи.

    Читайте так же:  Пресс-конференция президента минута славы по-журналистски

    Как проверить иностранного контрагента на благонадежность

    Необязательно делать это дословно, но указать в скобках транскрипцию необходимо. Кроме того, очень часто фирмы попадают впросак, не переводя мелочи, к примеру – банковские реквизиты. Всевозможные зарубежные аналоги русских БИК требуют транскрипции, хотя опытные инспекторы, которые часто работают с иностранными договорами, знают все эти обозначения. Но если речь идет о принятии НДС, то сойдет любая деталь для того, чтобы отказать компании. – Скорее всего, требования к оформлению договора у всех стран разные. Инспекторы без проблем принимают документы, составленные по международным стандартам? Договор сделки не имеет жестких требований к оформлению, и, тем не менее, есть детали, которые непонятны российским налоговикам. К примеру, во многих странах, таких как Германия, Великобритания, США, под договором ставятся две подписи.

    Проверка иностранных контрагентов и партнёров из России: документы и способы

    Риски при работе с сомнительными отечественными компаниями и иностранными имеют существенные отличия. Организацию, заключившую договор с неблагонадёжной фирмой в России могут обвинить в связях с компаниями-однодневками и в попытке уйти от налогообложения. Если же сомнения вызывал ваш зарубежный контрагент, то впереди вас ждёт множество проблем.

    Попробуем найти надёжные пути проверки иностранного контрагента и отечественных компаний, разберёмся с документами, позволяющими сделать вывод, что фирма «чистая» и с другими нюансами этого действа.

    Зачем нужна проверка

    При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом, финансовом статусе. Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве, оценить его потенциальную благотворность и избавить себя от многих проблем.

    Если ваш иностранный партнёр вызвал сомнения у сотрудников отечественных государственных структур, курирующих внешнеторговую деятельность, то «вами займутся»: налоговая инспекция, таможня, органы экспортного и валютного контроля. И каждая эта инстанция будет реагировать по своему.

    • Налоговая инспекция откажется вычитать НДС или признать нулевую ставку по данному налогу.
    • Таможенная служба, скорее всего, задержит ваш груз на границе.
    • Ваш банк известит экспортный и валютный контроль о том, что готовится сомнительная транзакция.
    • Органы экспортного и валютного контроля, в свою очередь, начнут процедуру выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности вашей компании.

    К тому же, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, естественно, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору. А неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку. Проблемы с контрагентом могут привести и к большим финансовым потерям.

    Как проверить иностранного контрагента на благонадёжность

    Основных способов проверки партнёров, находящихся за рубежом, существует всего два:

    1. Запрос сведений из зарубежных реестров. В других странах имеются реестры наподобие ЕГРЮЛ, их можно использовать как сервис проверки контрагента. Этими базами могут пользоваться резиденты других стран. Оплатив услугу, вы получите всю необходимую информацию о компании. В подобных реестрах хранится даже больше информации, чем в российском ЕГРЮЛ. Здесь можно узнать состав учредителей, сведения об уставном капитале, об адресе компании, и о долях организации, которые были проданы;
    2. Запрос необходимых сведений в письменном виде. Этот метод проверки аналогичен тому, как проверяются партнёры из РФ. Вы можете запросить выписку их реестра, заверенную у нотариуса.

    Чтобы найти ресурсы налоговых служб других стран мира, зайдите на сайт ФНС РФ в раздел «Международное сотрудничество» и выбрать интересующее вас государство.

    Есть и специализированные базы данных, обеспечивающих доступ к сведениям о фирмах, например www.dnb.ru. Здесь вы можете заказать справку BIR, в которой будет изложена полная и проверенная информация об иностранном или отечественном юридическом лице.

    При проверке иностранного контрагента запрашивают следующие документы:

    • Выписка из реестра государства, где находится контрагент. Из неё вы узнаете статус организации, состояние компании;
    • Учредительная документация. Это может быть и Устав, и сертификат об инкорпорации. Все эти документы должны быть на русском языке и пройти легализацию РФ. Подтвердить полномочия зарубежной организации можно и способом проставления апостиля.

    Данные документы помогут вам получить основные сведения, требуемые при начале сотрудничества с зарубежным партнёром. Как составить запрос коммерческого предложения в интересующие вас компании, вы можете узнать из нашей прошлой статьи.

    Проверяем отечественного партнёра

    Для проверки контрагента вам нужно запросить следующие документы о нём:

    Запрос документов – самое элементарное действие, нужное для проверки контрагента. Для запроса первичной информации можно воспользоваться сайтами проверки контрагента. Деловой партнёр, если он благонадёжен, должен предоставить вам полный комплект требуемых документов, из которых вы сможете сделать вывод о правовом и финансовом статусе компании.

    Начинающим бизнесменам нужно знать что значит публичная оферта для того, чтобы правильно составить или ответить на предложение сотрудничества.
    Информация о том, как правильно участвовать в тендерах вот здесь. Иногда это может быть самый короткий путь, позволяющий заключить выгодную и сделку.

    Нюансы деятельности контрагента, требующие особого внимания

    Что вам требуется знать о контрагенте? Вы должны получить полный перечень данных о следующих сторонах деятельности организации:

    • финансовый статус организации на сегодняшний день;
    • руководство организации;
    • перечень лиц, которые имеют право подписывать договора;
    • свидетельства о хозяйственной деятельности организации;
    • наличие текущего процесса ликвидации или банкротства.

    Проверка данных о контрагенте позволит вам избежать многих рисков: задержки с оплатой, дебиторской задолженностью. Особенное внимание стоит уделить проверке иностранных контрагентов. При возникновении проблем с ними вам придётся рисковать куда большими суммами. Но и при проверке российского контрагента вы должны запросить максимум информации о компании. Контрагент, отказывающий в предоставлении документов, должен вызвать справедливые подозрения.

    Дополнительные сведения по теме вы найдёте в рубрике «Контрагенты».

    Читайте так же:  Ведомость начисления амортизации

    Бесплатная консультация по телефону:

    Москва и Московская область: +7 (499) 703-48-81 (звонок бесплатен)

    Санкт-Петербург и Лен.область: +7 (812) 309-93-24

    Внимание! В связи с последними изменениями в законодательстве, юридическая информация в данной статье могла устареть!

    Наш специалист бесплатно Вас проконсультирует.

    Проверка иностранного контрагента

    Сотрудничество с зарубежными партнерами по бизнесу связано с особыми рисками. Комплексная проверка иностранного контрагента позволит избежать материальных убытков, если исчерпывающая информация получена до заключения делового соглашения. Для российских партнеров существуют несколько законных методов для защиты интересов, в том числе проверка по федеральному реестру предпринимателей из-за рубежа. В любом случае, перед заключением сделки, необходимо ознакомиться с существующим порядком контроля за зарубежными представителями бизнеса.

    Юридические основания

    Проверить зарубежного партнера разрешено и порядок регламентирован в следующих правовых нормативах:
    • ст.21 ФЗ-№160 от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в РФ». Закон устанавливает требования к иностранцам, желающим создавать совместные предприятия на территории РФ, или являющимися участниками контрагентских взаимоотношений с российскими партнерами;
    • приказ УФНС РФ №ММВ-7-14/683 от 26.12.2014, «Об утверждении порядка создания, эксплуатации и ведения государственного реестра . «, где отражено требование занесения в специальный реестр иностранцев, после тщательного контроля полномочий.

    Последствия ведения бизнеса с недобросовестным зарубежным подданным могут грозить серьезными наказаниями за нарушение законов РФ.

    Действия ФНС при выявленных нарушениях

    Если налоговая инспекция усомнится в законности сделок с зарубежными партнерами, то могут быть приняты строгие меры наказания:
    • отказ на предоставление налогового вычета либо нулевой ставки по данному налогу;
    • возникнут таможенные проблемы с грузоперевозками, потребуется предоставить дополнительные гарантии правомочности действий;
    • банковский контроль может приостановить платежи и переводы, предоставить информацию валютному и экспортному надзору;
    • надзорные органы в сфере валютных операций инициируют проверку деятельности совместного предприятия.

    [3]

    Значительный ущерб можно предотвратить, если сотрудничать с проверенным партнером. Дело не дойдет до арбитражного суда, не будут затрачены финансовые средства и приостановлена деятельность компании, если своевременно проверить зарубежного представителя.

    Как проверять партнера

    В каждой стране действует аналог российского ЕГРЮЛ, то есть государственный реестр юридических лиц. Зная учредительные данные контрагента, можно получить важные сведения, а именно:
    • учредительные данные представителя зарубежного бизнеса;
    • указания о сотрудниках, имеющих право визировать и подписывать документы от лица компании;
    • уставный капитал, юридический адрес;
    • направление деятельности и сферы экономических интересов компании;
    • наличие арестов, финансовых ограничений, закладных и других обременениях.

    Для взвешенной оценки состоятельности и добросовестности компаньона из-за рубежа, полученных открытых сведений бывает вполне достаточно. Использовать россиянами данных государственных реестров различных стран не запрещено, всегда можно запросить электронный вариант выписки, как из ЕГРН и ЕГРЮЛ про деятельность российских бизнесменов.

    Государственные базы данных Евросоюза соединены в единый реестр в 1998 году, запрос перенаправляют в национальное подразделение. Услуга платная, но с помощью электронной почты результат поступает оперативно. Существует и другой способ проверить партнера: запросить выписку из национального реестра, заверенную нотариально. Это серьезный аргумент, который всегда помогает проверить партнера по бизнесу.

    Как проверить иностранного партнера по РАФП

    В настоящее время проверить можно по интернету, воспользовавшись государственным порталом РАФП (реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранцев). Портал относится к ведению налоговой службы, находится в свободном доступе. Федеральный реестр содержит сведения об иностранных контрагентах, прошедших всестороннюю проверку и на которых создана учетная запись в федеральном реестре.

    Имея аккредитацию на территории РФ, зарубежный предприниматель получает больше шансов на успешное ведение бизнеса в РФ. Иностранец для постановки на учет должен представить учредительные и финансовые документы. Сведения проверяются в течение 30 дней, после чего создается учетная запись и аккредитация считается успешно завершенной. База данных ежедневно обновляется, поэтому сведения актуальны и тщательно проверены регистратором.

    Чтобы воспользоваться сервисом и получить информацию об аккредитованном филиале фирмы, необходимо ввести следующие данные для идентификации:

    • государственный номер записи об аккредитации (НЗА);
    • ИНН/КПП контрагента;
    • наименование отделения организации.

    Сервис полезен российским предпринимателям, поскольку не требует оплаты и сведения предоставляются оперативно, без задержки. По запросу выдается период действия выданного разрешения: начало и окончание аккредитации. Всего реестр иностранцев содержит 29 характеристик каждой учетной записи.

    Зарубежные компании, открывшие представительства на территории юрисдикции РФ, обязаны легализоваться. Согласно ст.4 ФЗ-№160 от 09.07.1999 г., компании из-за рубежа могут действовать после прохождения аккредитации и занесения учетной записи в РАФП. Отсутствие записи в федеральном реестре не позволит работать в РФ.

    На что обратить внимание

    Учитывая положения письма Минфина № 03-07-14/72647 от 11.12.2015 г., российским предпринимателям рекомендуется обратить внимание на следующие спорные моменты:

    • отсутствие данных о компании в зарубежных реестрах юридических лиц;
    • регистрация партнера в сомнительном месте, по явно фиктивному адресу;
    • отсутствие данных в реестре РАФП или сокращенный срок действия аккредитации.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    В любой ситуации, следует воспользоваться перечисленными способами и проверить зарубежную компанию до заключения международного контракта.

    Если вам необходима профессиональная онлайн-помощь юристов, обращайтесь к нам. Вы можете воспользоваться чатом, где Вам ответят наши специалисты

    Источники


    1. Скурихин, А.П. Испанско-русский юридический словарь: моногр. / А.П. Скурихин. — М.: Русский язык — Медиа, 2014. — 552 c.

    2. Ивакина, Н.Н. Культура судебной речи / Н.Н. Ивакина. — М.: БЕК, 2017. — 334 c.

    3. Хазиев, Ш. Н. Вопросы судебной экспертизы в деятельности Европейского Суда по правам человека / Ш.Н. Хазиев. — М.: Компания Спутник +, 2017. — 935 c.
    4. Галахова, А. В. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарий. Судебная практика. Статистика / Под редакцией В.М. Лебедева, А.В. Галахова. — М.: Городец, 2015. — 367 c.
    5. Рогожин Н. А. Арбитражный процесс; Юстицинформ — Москва, 2012. — 240 c.
    6. /oli>

      Как проверить иностранного контрагента
      Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here